Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Главная дорога»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «20» марта 2023 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, комната 18.
Поручить исполнение функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества регистратору Общества – Акционерному обществу «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384, лицензия, выданная ФСФР России, № 045-13951-000001 от 30.03.2006 года без ограничения срока действия).
Определить, что решения, принятые годовым общим собранием акционеров Общества и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Новый регистратор».
Формулировка решения, принятого по второму вопросу:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года и нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:
Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 26 февраля 2023 года на конец операционного дня.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:
Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, либо направления заказного письма, а также в установленном законом порядке номинальным держателям, которые находятся в реестре владельцев ценных бумаг АО «Главная дорога».
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2022 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета Общества за 2022 г.;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Главная дорога».
- проект решений годового общего собрания акционеров Общества за 2022 г.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 28 февраля 2023 года по 19 марта 2023 года включительно с 11 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж – 1, комната 18.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.02.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 202 от 16.02.2023 г.
2.5. Принятые советом директоров эмитента решения связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (с правом акционеров на участие в общем собрании акционеров).
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, ISIN RU000A0ZYDC1.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008
3. Подпись
3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В.Плахов
(подпись)
3.2. Дата « 16 » февраля 20 23 г. М. П.